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Sablazo al crimen. La UIF congela mil 500 millones a 40 cárteles por lavado de dinero

De 2018 a la fecha, la UIF ha congelado mil 500 millones, en más de 20 mil cuentas, a 40 cárteles del narcotráfico y grupos de la delincuencia organizada, por operaciones de lavado de dinero. El Cártel de Jalisco está a la cabeza con 838 millones. Le siguen La Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa…

Por Áxel Chávez
16 mar 2022

cuentas congeladas del narco
Miembros del CJNG captados en Michoacán. Foto: Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– Mil 497 millones 508 mil 766 pesos. Ese es el monto, dispersado en más de 20 mil cuentas, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha congelado, desde 2018, a 40 cárteles del narcotráfico y grupos de la delincuencia organizada, por operaciones de lavado de dinero en el país.

Entre las organizaciones criminales con más activos congelados están los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima, La Unión Tepito y La Familia Michoacana, así como los del Golfo y Los Zetas, que también realizaban blanqueo de capitales con dólares y euros.

Un informe de la UIF (D.E. No. -083/2022) obtenido por EMEEQUIS como respuesta a una solicitud de información refiere que, a través del sistema financiero, estos grupos delictivos, con giros desde la producción y trasiego de droga hasta el sicariato y cobro de derecho de piso, buscaron encubrir el origen ilícito de fondos o recursos, pero, al ser detectados, fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) entre el primero de diciembre de 2018 y el 22 de febrero de 2022.

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Al Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, la organización criminal con mayor expansión territorial en México según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) Inteligencia Financiera ligó 9 mil 42 cuentas que contaban con 838 millones 91 mil 661.28 pesos, más 425 mil 691.19 dólares y 0.25 euros.

En cuanto a cantidades, La Familia Michoacana, con 371 millones 292 mil 231.43 pesos dispersados en 3 mil 714 cuentas, y el Cártel de Sinaloa, con 95 millones 516 mil 664.95 pesos, son las organizaciones que, después del CJNG, tienen bloqueado más dinero, aunque han buscado, a través de amparos, liberar los recursos.

Ambas también realizaban operaciones con otras divisas: a la primera, le inhabilitaron un millón 223 mil 22.50 dólares y cuatro mil 703.77 euros; mientras que Sinaloa tiene suspendidos 5 millones 734 mil 665.99 dólares. En lo que va de este año, la UIF ha suspendido cinco cuentas usadas por el cártel antes liderado por Joaquín El Chapo Guzmán; no obstante, al momento de aplicar dicha medida, en éstas sólo había 377.19 pesos.

A los Caballeros Templarios, Inteligencia Financiera congeló 15 millones 281 mil 353.43 pesos, hallados en 140 cuentas empleadas para legitimar activos; a Guerreros Unidos, 10 millones 102 mil 113.28 pesos, en 39 cuentas, y a Los Rojos, 363 mil 414.15 pesos rastreados en 72 cuentas, todas, detectadas en 2019.

A Los Zetas, aquel año, la UIF bloqueó 203 cuentas con un monto de 2 millones 249 mil 74.38 pesos, más 81 mil 55.03 dólares.

Ese mismo lapso, cuando todavía no era detenido José Antonio Yépez, “El Marro”, suspendió al Cártel Santa Rosa de Lima 174 cuentas con 16 millones 693 mil 648.82 pesos.

En 2020 dejó inactivas 140 más empleadas por el Cártel de Tláhuac, que contenían 236 mil 949.50 pesos; este grupo opera con remanentes al sur oriente de la capital del país. Apenas el pasado 11 de marzo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó de la detención de Cristian Juárez Gómez, “El Gordo Caldos”, colaborador principal de Miguel Ángel Pérez, “El MK”, hijo del extinto líder del cártel, Felipe de Jesús, “El Ojos”.  

Al Cártel del Golfo (CDG) igual le suspendieron 23 cuentas en 2019 con 5 mil 861.95 pesos, y, en 2020, otras 83 con 98 mil 252.46 pesos, para hacer un total de 104 mil 114.41 pesos.

Además del desagregado individual al CDG y a Los Zetas, la UIF enlistó otras 76 cuentas, bloqueadas en 2019, que asocia a ambos grupos, con un monto de 13 millones 412 mil 790.33 pesos. En el informe firmado por Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, este órgano dependiente de Hacienda especifica que una misma cuenta puede estar relacionada a más de un cártel y que también puede estar reportada en más de un periodo

LOS REMANENTES Y LOS CÁRTELES 'CHICOS'

A una banda de secuestradores liderada por un capo identificado como El Perro, en 2020 le bloquearon 29 cuentas con un monto de cuatro mil 255.97 pesos.

De igual forma, a una agrupación que el organismo federal identifica como “banda independiente”, en 2021 le congeló 13 cuentas con activos por ocho mil 828.14 pesos. 

En 2021, Inteligencia Financiera también suspendió dos cuentas a una célula escindida de los Beltrán Leyva (de la que no menciona nombre); dos a Los Beltrán y 13 a Los Cano y Los Palma, aunque no poseían activos.  

Al Cártel de Los Beltrán Leyva les suspendieron 34 cuentas en 2019, que contenían 290 mil 771.79 pesos. A dos escisiones de esta organización criminal, La mano con ojos y Guerreros Unidos, también les inhabilitaron ocho y cinco cuentas. La primera, con tres mil 368.72 pesos, en 2020, y la segunda con cuatro mil 260.04 pesos, en 2019. 

A una organización criminal identificada como Cártel Guerrero, congeló mil 36 cuentas en 2021, con siete millones 471 mil 847.71 pesos. 

El año pasado también bloqueó dos cuentas al Cártel Unión Tepito, pero en ellas sólo había un peso con 50 centavos.  No obstante, se suman a las mil 335 inhabilitadas en 2020 con 97 millones 335 mil 738.16 pesos –más 549.40 dólares– y las 202 de 2019, en las que había 6 millones 627 mil 718.47 pesos. La cuantía total es de 103 millones 963 mil 458.13 pesos congelados a este grupo creado en 2009 por Edgar Valdez Villarreal, "La Barbie", dedicado al comercio de droga, el tráfico de armas, el secuestro, la extorsión y el homicidio.

Además, suma –sin desagregar a cuál de ambos pertenecen– otras 18 cuentas suspendidas en 2019 a La Unión Tepito y Anti Unión, con 54 mil 838.69 pesos, distintas a las 321 que bloqueó en 2020 a la Fuerza Anti Unión de Tepito, que contenían un millón 435 mil 379.10 pesos.   


LA LISTA DE LA UIF








LAS CÉLULAS EN CDMX

En 2020, una célula del Cártel Jalisco conocida por el mote de su líder, "El Balín", un extorsionador, sicario y jefe de la venta de drogas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, recibió la suspensión de 130 cuentas, en las que había 30 mil 772.79 pesos; asimismo, al grupo delictivo La Ronda 88, dedicado al cobro de derecho de piso también en la capital del país, le suspendieron 33 cuentas bancarias que, al momento de la medida, tenían 38 mil 773.36 pesos. 

De los grupos delictivos de la Ciudad de México, la UIF igual congeló ese año 20 cuentas de Los Benjas, que operan en las colonias Atlampa y Santa María Rivera, en la alcaldía Cuauhtémoc, así como en los límites de la alcaldía Azcapotzalco. No obstante, sólo había en éstas 203.42 pesos. 

Otros cárteles y células de CDMX con cuentas inhabilitadas en 2020 fueron Los Rodolfos (167, con 2 millones 58 mil 36.68 pesos), que operan en las alcaldías Xochimilco, Milpa Alta, Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac y Tlalpan; Los Molina (ocho, con 15 pesos), con actividades en Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, así como Los Maceros (53 cuentas, en las que había un millón 217 mil 106.31 pesos), que operan al sur de la capital el narcomenudeo y los robos en todas sus modalidades.  

También están Los Guerrero (181 cuentas, con 957 mil 25 pesos) y Los Sinaloas (31, con 500 mil 597.30 pesos).

LOS ACTIVOS MILLONARIOS DE LAS ESCISIONES

En marzo de 2021, al Cártel de Los Viagra, un grupo criminal en Michoacán liderado por Nicolás Sierra Santana, "El Gordo", disparó a un helicóptero del Ejército tras un operativo e el que se presumió la detención de Steve Sierra Paredes, "El Mini Gordo". Ese año, a esta organización que disputa aquel territorio con el CJNG le congelaron activos por 7 millones 174 mil 947.02 pesos, distribuidos en mil 36 cuentas. 

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En aquellos 12 meses, 61 cuentas del Cártel Nuevo Imperio, con dos millones 974 mil 92.98 pesos, también fueron inhabilitadas, así como 12 más, con mil 149.94 pesos, atribuidas a Cárteles Unidos y dos a una célula escindida de los Beltrán Leyva, pero sin recursos.

En el mismo periodo, la UIF suspendió 58 cuentas, con un millón 535 mil 572.14 pesos, de Los Mazatlecos, una célula de Fausto Isidro Meza, "El Chapo" Isidro, que se desprendió de Los Beltrán Leyva, opera en Guasave y es responsable de introducir toneladas de droga a Estados Unidos, según el gobierno de aquel país. 

También en 2021 congeló 361 cuentas de La Familia, con 18 millones 830 mil 845.89 pesos, y 13 de La Familia Vigueras Sánchez, con 21 mil 322.30 pesos. De igual forma, tres y cuatro productos financieros empleados por La Nueva Empresa o El Cártel del Diablo, y La Nueva Familia; no obstante, en éstos sólo había uno y 71 pesos, respectivamente.  


@axelchl




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