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Invirtieron en CETES el “diezmo” de Delfina. Hasta otorgaban préstamos personales

Invirtieron el dinero ilegal “a plazos” y manejaron créditos personales. En la operación también participó Alejandro Gómez Álvarez, entonces presidente del DIF-Texcoco, hermano de la secretarIa de Educación. Delfina firmó 26 de los cheques, Horacio Duarte 21.

Por Esteban David Rodríguez
25 ene 2022

Los diezmos en CETES
Delfina Gómez e Higinio Martínez captados en noviembre en el Senado. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– Una parte de los fondos extraídos del ayuntamiento de Texcoco por Delfina Gómez Álvarez y por los miembros de su red, para subvencionar a Morena, fue invertida en operaciones con Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES).

María Victoria Anaya Campos, secretaria particular de la entonces alcaldesa (2013-2015), posterior coordinadora de giras de la candidata morenista al gobierno del Estado de México (2017), y operadora principal de los fondos sucios, “invirtió” a plazos parte del dinero.

De acuerdo con la resolución SUP-RAP-403/2021 dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 1.42% del capital manejado por la estructura financiera ilegal provenía de “la compra y venta de CETES e inversiones a plazo obtenidos por el atesoramiento de recursos captados con las retenciones salariales y/o para las obras altruistas en beneficio del Grupo de Acción Política”. 

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Además, la operadora del dinero también lo usó para conceder créditos personales.

En la operación de ordeña al ayuntamiento texcocano también participaron integrantes y familiares de los grupos políticos de los exalcaldes, como Alejandro Gómez Álvarez, director del DIF-Texcoco en la administración municipal de su hermana, la hoy secretaria de Educación Pública; Alberto Martínez Miranda, secretario del ayuntamiento en la etapa del saqueo y hermano del senador Higinio Martínez Miranda, coordinador de Morena en el estado de México.

De los cheques expedidos por ese ayuntamiento para la construcción de la estructura paralela de financiamiento a Morena y para subvencionar las campañas políticas de Delfina Gómez, ella dio el visto bueno a 74 pólizas y firmó 26 cheques; Alberto Martínez Miranda firmó todos en calidad Tesorero; y Horacio Duarte, entonces secretario del ayuntamiento y actual Administrador General de Aduanas, firmó 21 de las pólizas.    

Del análisis de las disposiciones a través de cheques cobrados en efectivo, la Unidad Técnica Fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral (INE) ―en el que se basó el TEPJF―  no pudo determinar el destino de 1.9 millones de pesos.


 Detalles de la inversión en CETES. 


“JINETEARON”  EL DINERO SUCIO

Las transferencias de dinero al fondo de “diezmos” de Delfina Gómez respaldadas con documentación alcanzaron los 13.89 millones de pesos, provenientes en su mayoría de las retenciones a 472 trabajadores del ayuntamiento de Texcoco.

No obstante, al abordar la erogación de los recursos acopiados por los operadores del fondo, el TEPJF concentró su análisis en el monto que se movió a través de cheques cobrados en efectivo, excluyendo las transferencias electrónicas.

Así, quedó un universo de análisis de 8.55 millones de pesos erogados del fondo. Este monto se construyó de distintas fuentes: 86.59% ($7,370,401.19) con las retenciones a trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, 9% ($776,176.48) con las retenciones a Trabajadores del DIF-Texcoco; 2% ($179,387.47) con aportaciones de personas físicas para presuntas obras de caridad del GAP (Grupo de Acción Política), 0.75% ($63,793) con “otros ingresos” de difícil identificación; y el 1.42% ($120, 976.42) con los “rendimientos por operaciones con CETES”.

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En éste último rubro, el TEPJF especifica: “El 1.42 %, equivalente a 120,976.52 (ciento veinte mil novecientos setenta y seis pesos 52/100 MN.), del total de ingresos de la cuenta bancaria, corresponden a los ingresos por la proporción de la compra y venta de CETES e inversiones a plazo obtenidos por el atesoramiento de recursos captados por la persona en comento relacionados con las retenciones salariales y/o para las obras altruistas en beneficio del Grupo de Acción Política”.



Las huellas de María Victoria Anaya. Fotos: Especial.


La Unidad Técnica de Fiscalización del INE detalla al respecto: “Los ingresos reflejados como operaciones de compra y venta de CETES e inversiones a plazo fijo (...) asciende a la cantidad de $120,976.52 (ciento veinte mil novecientos setenta y seis pesos 52/100 M.N.), tienen relación directa con los recursos captados (vía abono de cheque y transferencia electrónica) que se relacionan con el sistema de captación de recursos proveniente de retenciones salariales y/o para obras altruistas en beneficio del Grupo de Acción Política”. 

Pero también concedieron créditos personales. La resolución del Tribunal consigna “la manifestación de una persona quien cobró un cheque, por un monto de $41,000.00 (cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.), informando que el objeto del recurso fue el acto de préstamo en su beneficio”.

Oro caos es el de María Ivett García Mellardo, que obtuvo recursos del Gobierno del Estado de México a través de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad, “mediante el libramiento de 5 cheques por la cantidad de $39,003.65 (treinta y nueve mil tres pesos 65/100 M.N.)”. 


Delfina Gómez con Horacio Duarte en 2017. Hoy son pieza clave en el gobierno de la 4T. Foto: Cuartoscuro.com.


García Mellado efectuó después endosos a la María Victoria Anaya Campos, operadora principal del fondo fraudulento.

Cuando la entidad fiscalizadora indagó las operaciones del fondo fraudulento, confrontó a García Mellado, quien explicó “que el endoso de los cheques derivó de una deuda personal con la ciudadana María Victoria Anaya Campos, la cual fue para cubrir el parto y atenciones médicas de su hijo”.

Del análisis total de los recursos erogados del fondo acopiado a través de chequee cobrados en efectivo, la autoridad fiscalizadora no pudo determinar el destino que 1.9 millones de pesos.

La razón está en que “se presentaron impedimentos tales como no localización, negativa a la recepción u omisión de respuesta” por parte de los beneficiarios de los cheques”.


 

Delfina Gómez en campaña. Fotos: Especial.


EL HERMANO DE DELFINA

Cómo lo corroboró el Tribunal, el 9% de las erogaciones en cheques del fondo de los diezmos provenía de las retenciones a Trabajadores del DIF-Texcoco, cuyo director era Alejandro Gómez Álvarez, hermano de Delfina.

Pero en total rebasaron los 800 mil pesos. La autoridad fiscalizadora del INE “detectó que en la cuenta bancaria con terminación 8477 a nombre de la ciudadana María Victoria Anaya Campos, fueron depositados 30 cheques provenientes del Sistema Municipal DIF Texcoco que ascienden a la cantidad de $ 776,176.48 (setecientos setenta y seis mil ciento setenta y seis pesos 48/100)”.

Además, identificó “2 transferencias electrónicas por la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)”.

CHEQUES POR AQUÍ Y POR ALLÁ

Como ha sido difundido con profusión, el fondo construido por Delfina Gómez y su grupo con retenciones a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco,  

nominalmente estaba destinado a financiar actividades del Grupo de Acción Política (GAP), organización que fue dirigida durante años por Higinio Martínez y Horacio Duarte, y que agrupaba a distintos funcionarios y representantes populares del PRD en el estado de México.

Sin embargo, desde 2014 Higinio y Duarte pasaron a formar parte de Morena. Pero el rubro no se cambió en la operación de retenciones salariales en Texcoco.

De acuerdo con la Unidad Fiscalizadora, los fondos se utilizaron principalmente para financiar las actividades de promoción para el registro de Morena como partido político (2013-2014) y las campañas electorales de Delfina Gómez Álvarez para diputada federal (2015) y para gobernadora del estado de México (2017). 

En 2019 cuando la autoridad fiscalizadora les requirió su testimonial sobre los diezmos, todos ellos  negaron la operación con el mismo argumento: que en Morena no hay ninguna organización denominada GAP


Descuento "voluntario".


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No obstante, con base en la documentación bancaria, la entidad fiscalizadora determinó que Delfina Gómez Álvarez, presidenta municipal durante el periodo en cuestión (2013-2015), autorizó la emisión de 26 de los cheques destinados al fondo y dio el visto bueno a 49.

Respecto de Horacio Duarte Olivares, que fungía como secretario del Ayuntamiento de Texcoco ―y como representante de Morena entre 2014 y 2018 ante el consejo General del INE ―, firmó 21 de los cheques destinados al fondo de los diezmos.

En cuanto a Alberto Martínez Miranda, tesorero, firmó la emisión de todos los cheques. Además se demostró su afiliación a Morena desde el 3 de noviembre de 2013, cuando era tal una organización ciudadana, y después de 2014, cuando obtuvo registro de partido político.


Alejandro Gómez Álvarez, hermano de Delfina. Foto: Especial.


LOS OPERADORES

Los artífices y operadores del fondo fueron, conforme al cargo que ocupan entonces y el que desempeñan ahora: 

Delfina Gómez Álvarez, entonces presidenta municipal de Texcoco, actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Beneficiaria principal de la construcción del fondo.

Horacio Duarte Olivares, entonces secretario del ayuntamiento de Texcoco, actual Administrador General de Aduanas.

María Victoria Anaya Campos, entonces secretaria particular de la presidenta municipal y operadora principal del fondo, ahora directora de la Región 24 en el estado de México de Programas del Bienestar (2020-2021). Fue también coordinadora de giras de Delfina Gómez. Entre febrero de 2013 y marzo 2015 recibió en su cuenta personal 11.9 millones de pesos de las retenciones a empleados del ayuntamiento de Texcoco. Con los recursos del fondo efectuó diversos depósitos y expidió cheques a personas físicas y morales ligadas a Morena, incluído un depósito directo a ese partido, el 5 de mayo de 2015, por 200 mil pesos. E invirtió en CETES.

Higinio Martínez Miranda, actual senador por Morena, se ostentaba entonces como dirigente del GAP

Alberto Martínez Miranda, hermano del anterior, entonces tesorero municipal, posterior contralor municipal en Tultitlán (2021). Participó en la operación y las transferencias.

Sara Iveth Rosas Rosas, entonces directora de Recursos Humanos, ahora regidora del ayuntamiento de Texcoco (2022-). Recibió en su cuenta personal 9 cheques por 2.07 millones de pesos.

 

@estedavid 



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