La Secretaría de Hacienda niega que investigue a Walmart por lavado de dinero

México, 21 de agosto.- El subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gerardo Rodríguez Regordosa, precisó que la dependencia no tiene ningún caso abierto en contra de la cadena de tiendas Walmart, por alguna falta en el cumplimiento de las normas de lavado de dinero.

En entrevista, el funcionario declaró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisa de manera periódica el cumplimiento de la norma en materia de lavado de dinero, y no tiene información de ningún tipo de incumplimiento de Walmart, con base en los estándares que operan en el caso mexicano.

Tras conocerse algunos reportes que sugieren que la empresa Walmart de México pudo estar involucrada en actividades de lavado de dinero y evasión fiscal, el funcionario federal aseguró que “no hay un caso similar” al del banco HSBC.

Recordó que en el caso HSBC se había abierto una revisión y se establecieron una serie de acciones correctivas y multas, mismas que no podían hacerse públicas por parte de las autoridades debido a una prohibición legal expresa.

“Fue hasta que HSBC aceptó pagar la multa que ya se pudo publicitar; no tenemos un caso similar en esto de Walmart”, agregó tras el lanzamiento del “Expediente Único” de la banca de desarrollo.

Sobre los supuestos casos de lavado de dinero en algunos clubes de futbol mexicanos, Rodríguez Regordosa señaló: “No tengo información de eso; eso a lo mejor es un tema más por la parte fiscal, no por lavado de dinero, no es un intermediario financiero”.

(Notimex)