Wal-Mart de México, bajo sospecha por posible lavado de dinero, revelan legisladores de EU

Washington, 14 de agosto.- Los legisladores demócratas estadunidenses integrantes del comité de supervisión gubernamental, Elijah Cummings y Henry Waxman, quienes investigan el pago de sobornos de la unidad de Wal-Mart en México, aseguraron haber obtenido documentos internos que pueden evidenciar evasión fiscal y lavado de dinero.

Por medio de una carta dirigida a Wal-Mart,  Elijah Cummings, precisó algunos detalles sobre su investigación, reportó el diario El Universal.

“Hemos obtenido documentos internos de la compañía, incluidos reportes de auditorías internas, (y) de otras fuentes sugiriendo que Wal-Mart podría haber tenido problemas (…) no solo de soborno, sino también de ‘conducta financiera cuestionable’, incluyendo evasión fiscal y lavado de dinero”, puntualizaron los legisladores en la carta dirigida al presidente ejecutivo de Wal-Mart, Michael Duke.

En la misiva, los legisladores señalaron al ejecutivo de Wal-Mart como ”incapaz de suministrar los documentos que le hemos solicitado y nos sigue negando acceso a testigos clave”.

Por su parte, Wal-Mart de México declinó hacer comentarios al respecto.

En abril pasado, la subsidiaria en México de Wal-Mart fue señalada por el pago de sobornos hasta por 24 millones de dólares para ganar el dominio en el mercado mexicano, reveló este sábado el diario estadunidense The New York Times.

La investigación del rotativo identificó a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como “fuerza motora detrás de los años de soborno”, aunque apuntó que hubo cohechos ocasionales antes de su llegada a la compañía en 2002.

La denuncia fue presentada por Sergio Cicero Zapata, ex abogado de bienes raíces de Wal-Mart, quien indicó que la firma usó los sobornos para facilitar “cambios de zonas en los mapas, hicieron desvanecer objeciones ambientalistas, permisos que típicamente toman meses para su proceso, mágicamente se materializaron en días”.

Cicero denunció que las prácticas de cohecho estimuladas por Castro-Wright eran parte de una estrategia expansiva de negocios, para construir cientos de nuevas tiendas tan rápido que sus competidores no tuvieran tiempo de reaccionar.