Monex niega que lave dinero sucio

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Grupo Monex niega que

“haya sido culpado de lavado de dinero”

01 de agosto de 2012

Sr. director:

Nos dirigimos a usted para solicitarle que aclare en el mismo espacio la información falsa que se publicó acerca de Grupo Financiero Monex el día 30 de julio de 2012 en el número 286 de emeequis, así como en el portal del mismo.

Es absolutamente falso que cualquiera de las entidades financieras integrantes de Grupo Financiero Monex “hayan sido culpadas de lavado de dinero” por cualquiera de las autoridades mencionadas en la publicación aludida.

La propia portada de la edición del semanario es ofensiva y provoca daños y perjuicios a nuestra imagen y prestigio que durante 26 años hemos construido. Hacer aseveraciones sin sustento es irresponsable y totalmente injurioso.

Grupo Financiero Monex está profundamente comprometido con todo lo concerniente a la prevención de lavado de dinero, porque considera que es una de las medidas más eficaces en el combate al crimen organizado y porque busca, antes que cualquier otra cosa, brindar plena tranquilidad a sus clientes y a sus contrapartes en materia de transacciones internacionales.

De igual manera, debe rectificar la afirmación de que dos de las entidades financieras integrantes de Grupo Financiero Monex (Monex Casa de Bolsa y Monex Divisas) fueron los “beneficiarios de transferencias provenientes de las drogas”.

La función de Banco Monex es la de intermediación de pagos, lo que no implica ninguna malversación de fondos, ni mucho menos una actividad de lavado de dinero.

Son inaceptables las afirmaciones de lavado multimillonario de dinero, que se expresan injuriosamente en la versión impresa de emeequis. Monex ha participado en las investigaciones que se mencionan a lo largo del artículo únicamente como aportante de información.

Finalmente, es importante mencionarle que actualmente Banco Monex colabora también aportando información a las autoridades para esclarecer los señalamientos que se han formulado en los medios de comunicación en las pasadas elecciones; dichas investigaciones deben mantenerse en estricta confidencialidad, por lo que Monex no puede ni debe divulgar datos de operaciones en específico o de clientes.

Sin embargo, es del interés del Grupo Financiero Monex reiterarle a la redacción de este medio de comunicación que todas las entidades financieras que conforman el grupo están reguladas y sujetas a la supervisión de las autoridades financieras y ninguna de ellas participa en operaciones ilícitas; así como tampoco lo hace en operaciones de financiamiento a partidos políticos.

Moisés Tiktin Nickin

Monex Grupo Financiero, SA

En Monex se lava dinero,

confirma la “Operación Tacos”

Agradecemos a Grupo Financiero Monex su comunicación dirigida a emeequis, en la que, sin embargo, se expresa una mala lectura del reportaje publicado en la edición 286 con el título de “La historia de Monex y los Beltrán Leyva, sus clientes VIP”.

La información no es falsa. El reportaje cita exclusivamente, y con fidelidad, el contenido del expediente judicial de lo que en España se denominó “Operación Tacos”, y en el que constan informes y reportes de la Agencia Antidrogasde Estados Unidos, la Policía Nacional Española y la PGR.

Ratificamos y reproducimos los segmentos en los que se menciona a empresas pertenecientes al Grupo Monex. Lo publicado está validado por las investigaciones citadas.

Atentamente.
La dirección general de emeequis

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En medio de la polémica por su participación en el esquema de presunto lavado de dinero empleado por el PRI para comprar votos y voluntades, según ha denunciado el Movimiento Progresista, el Grupo Monex ha mostrado que tiene una sólida posición en el medio financiero nacional, pero que, al mismo tiempo, no es una marca limpia por completo.

Quizá sería más acertado decir que esas cinco letras del nombre de la empresa se asocian cada vez con más frecuencia al lavado de dinero del narcotráfico. Lo han confirmado las autoridades de Estados Unidos, México y ahora de España.

La policía de ese país europeo echó a andar la Operación Tacos y desmanteló una organización de blanqueo de dinero sucio propiedad de narcos colombianos y de los hermanos Beltrán Leyva, producto de la venta de droga en Europa.

Y lo que encontraronla DEA, la Policía Española y la PGR es que a través de Monex se lavaron 100 millones de dólares sólo en 2004.

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En materia de lavado de dinero, nadie mejor para dictar cátedra que los mismos que arman y aceitan esa inmensa maquinaria.

Esta es la palabra jurada del narcotraficante colombiano Mauricio Bernal Palacios respecto a los movimientos del dinero ganado por abastecer Madrid y Barcelona con cocaína:

“Las transferencias extranjeras fueron enviadas de varios bancos de España a Union Bank en California. La mayoría de las ganancias de las drogas fueron canalizadas a través de dos casas de cambio, llamadas Intercam Casa de Cambio y Monex. Pablo (Lorenzo Ampudia, narcotraficante mexicano) tenía varias empresas que enviaban dinero a Intercam y Monex, aproximadamente 100 millones de dólares pasaron a través de estas casas de cambio en 2004”.

Las declaraciones forman parte del proceso seguido contra Guillermo Ocaña, un operador financiero de los hermanos Beltrán Leyva que utilizó a  Monex para blanquear capitales del cártel producto de sus operaciones en Europa, y de cuyo expediente penal completo emeequis posee una copia.

En fojas y fojas de oficios rubricados por funcionarios de España, México y Estados Unidos; declaraciones, cateos, reportes de incautaciones de dinero y droga, está la historia de cómo Monex ha sido nutrida por empresas fantasma con millones y millones de pesos de recursos ilícitos.

En los últimos años, Monex, empresa financiera que supuestamente habría facilitado la dispersión de dinero para la operación del PRI durante el pasado proceso electoral, se ha visto además involucrada en el blanqueo de capitales relacionados con el ex gobernador Tomás Yarrington y su presunta sociedad con el Cártel del Golfo. También con la ronda de millones de dólares del chino Zhenli Ye Gon.

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Otros detalles constan en un documento oficial español fechado el 31 de marzo de 2008 y suscrito por Jesús Espigares Mira, entonces agregado del Ministerio del Interior de la embajada de España en México.

El papel da cuenta de cuatro años de trabajo dentro de la Operación Tacos, como la policía española llamó oficialmente al lío de coca, euros y mexicanos en su país.

En octubre de 2004, los agentes españoles obtuvieron información sobre una sospechosa operación bancaria efectuada por cinco mexicanos a través de Ribadeo y simplemente siguieron la ruta del dinero.

Las características comunes de sus cuentas, todas abiertas en sucursales madrileñas, eran, por un lado, el ingreso de importantes cantidades de efectivo en euros, siempre depositando billetes falsos y, por el otro, el abandono de transferencias originadas en Barcelona.

El denominador común lo representaba un nombre, el de Guillermo Francisco Ocaña Pradal, mexicano naturalizado español, hombre clave en la colocación de Monex como parte del engranaje de esta asociación criminal y en la creación de empresas fantasma que alimentaron de dinero sucio a esa casa de cambio.

Siguiendo con el asunto de la venta de cocaína y los mecanismos de lavado en las casas financieras, la diplomacia española asentó en su escrito de 2008:

“Por lo que respecta a las sociedades radicadas en Barcelona y controladas por Guillermo Ocaña, se tiene comprobado que a través de las cuentas de dichas sociedades se han efectuado ingresos de efectivo por importe superior a los 78 millones de euros, fondos que se hacían seguir luego mediante transferencias al exterior y cuyos beneficiarios eran en su mayoría tres casas de cambio radicadas en México: Monex Casa de Bolsa, Monex Divisa e Intercam Casa de Cambio.

“A la hora de contar con los testaferros, Guillermo Ocaña iba acompañado en ocasiones de un tal Javier Cruz (una fotocopia del pasaporte de Javier Jesús Cruz Muller apareció en el registro del domicilio de Ocaña), quien se presentaba como representante en España de Monex Casa de Bolsa”.